Detenidas cuatro personas por estafar más de siete millones en criptomonedas

MADRID, 05 (SERVIMEDIA)

La Policía Nacional ha detenido en Alicante y Cuenca a cuatro personas (dos hombres y dos mujeres) de nacionalidad española, italiana y argentina, con edades comprendidas entre los 23 y los 36 años, acusadas de haber estafado más de siete millones de euros en criptomonedas.

Según informó la Policía, agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Brigada de Policía Judicial de Alicante, encargados de la investigación de los delitos económicos, detectaron diversos fraudes que tenían como principal activo este tipo de monedas virtuales, utilizadas como sistema de pago en Internet o como una nueva alternativa de inversión.

Los fraudes fueron denunciados por multitud de víctimas, que coincidían en que habían sido estafadas tras transferir criptomonedas a una empresa que ofertaba invertirlas y sacarles alta rentabilidad.

Los agentes comenzaron una investigación en la que descubrieron que el engaño consistía en que las víctimas traspasaban sus criptomonedas a una sociedad inexistente para que las gestionasen, llegando también a entregar dinero en efectivo para adquirir más moneda virtual.

Para captar a las víctimas ofrecían una alta rentabilidad y, una vez que las criptomonedas estaban en poder de los detenidos, les abonaban los intereses generados con las aportaciones de los nuevos inversores para así dar una apariencia de solvencia, hasta que pasado un tiempo dejaban de abonar las ganancias y tampoco reintegraban lo invertido.

Con el transitar de las pesquisas, los investigadores determinaron que la cantidad de criptomonedas estafadas ascendía a más de 380, sumando la totalidad del dinero estafado más de siete millones de euros.

Todo ello llevó a los agentes a detener a los cuatro implicados en el fraude por un presunto delito de estafa, interviniendo en el operativo multitud de material informático, como ordenadores, ‘tablets’ y teléfonos.

Uno de los detenidos fue localizado en Cuenca, donde se había ocultado ante las presiones recibidas por parte de una gran cantidad de clientes a los que no había retornado sus inversiones. Una vez arrestado, fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de esa ciudad. El resto de implicados quedó en libertad tras ser oídos en declaración en la comisaría de Alicante.

La investigación continúa abierta, ya que los investigadores tienen conocimiento de que existen más víctimas de esta estafa.