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Blanqueo

Jorge López Benítez, hermano médico del presidente de Paraguay, vinculado con familiar de terroristas de la Triple Frontera

El presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, en su informe de gestión del cuarto año de gobierno, habló sobre la lucha contra el crimen organizado, los programas llevados a cabo por su gobierno, mientras el propio vicepresidente de la República de este país, Hugo Velázquez, fue mencionado por vínculos con el Hezbolá, donde aparece en fotografías con el imán Salid Ali Hijazi, líder de este grupo criminal.

Amantes, cabras y una yegua

Hace ya varias semanas que Juan Carlos I, a quien cuando tomó posesión del trono una parte de la izquierda llamaba “ Juanito el Breve”, marchó de España a tierras lejanas para disfrutar de unas merecidas vacaciones pagadas junto a sus amigos los jeques árabes, aunque malas lenguas afirman que entonó el “adiós mi España querida” buscando cobijo en un país donde no pudiera llegar la larga mano de la justicia suiza. 

Messi, imputado en Argentina por blanqueo de dinero a través de su fundación
El jugador del FC Barcelona Lionel Messi ha sido imputado este viernes por la justicia argentina por blanqueo de dinero a través de su fundación, de igual manera que su padre, Jorge Messi, y "todas las personas que hayan manejado dinero" en dicha institución.
6 claves para entender la reforma en la normativa de prevención del blanqueo de capitales
​Un nuevo marco regulador y sancionador mucho más riguroso que el actual es que quedará patente con la reforma de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Economía niega que el sector financiero sea una "autopista" para el blanqueo de capitales
El secretario de Estado de Economía, Íñigo Fernández de Mesa, ha negado que el sector financiero sea una "autopista" para el blanqueo de capitales.
Gómez Bermúdez envía a prisión a once de los detenidos en una operación contra los 'chiringuitos financieros'
Los miembros de esta trama se apropiaban ilegalmente de fondos de dichos inversores, a quienes después no retribuían los beneficios prometidos.
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