La Agencia Tributaria ha destapado este miércoles una trama de fraude
en el IVA de la importación de productos electrónicos de entre 30 y 40
millones de euros, según confirmaron a Europa Press en fuentes de la
Agencia Tributaria, que indicaron que la operación se está llevando a
cabo esta mañana con la detención de los implicados y el registro de
viviendas.
A lo largo de la jornada de hoy, han sido detenidas once personas, todas
ellas de nacionalidad española, entre las que se encuentra el considerado
como el 'cabecilla' de la trama de fraude, que residía en la localidad madrileña de Nuevo
Baztán y cuya vivienda ha sido registrada. Junto a él se han detenido a otros diez implicados
y se ha llevado a cabo el registro de otras cuatro viviendas situadas en los municipios
madrileños de Alcorcón y Coslada y también en Madrid capital.
Con estas detenciones y registros, los efectivos de la Agencia Tributaria que han llevado a
cabo la desarticulación de la trama, tanto funcionarios de la Oficina Nacional de Investigación
del Fraude (ONIF) como de Vigilancia Aduanera de Madrid, dan por completada la
operación a lo largo de este miércoles, si bien aún continúa el registro de algunas viviendas.
No obstante, fuentes de la Agencia Tributaria aseguran que la operación sigue abierta y no
se descarta realizar nuevas detenciones en los próximos días hasta alcanzar una cifra
cercana a 25 personas, así como nuevos registros de viviendas, tras la numerosa
documentación incautada en los registros realizados a lo largo de esta jornada.
La trama de IVA destapada, cuya investigación se inició en 2013, operaba en la importación
de bienes electrónicos (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores) y el fraude que llevaba a
cabo consiste en crear una corriente de facturación ficticia paralela a la facturación real de
los bienes.
La mecánica del fraude estriba en que los productos, a pesar de viajar directamente a
España, eran facturados por empresas situadas en otros países europeos, que eran
nominalmente los primeros perceptores de la mercancía, limitándose a su refacturación para
otras sociedades ficticias españolas, que tampoco recibían las mercancías y que, a su vez,
refacturaban a otras empresas españolas (sociedades pantalla), también creadas para la
ocasión, que finalmente facturaban a las distribuidoras reales.
Dado que, de acuerdo con la normativa comunitaria del IVA no procede pagar este impuesto
indirecto en las compras intracomunitarias, pero sí en las ventas interiores de España, las
empresas españolas tendrían que ingresar unas cantidades de IVA muy elevadas, al no
soportar IVA en sus compras y sírepercutirlo en sus ventas.
El diario 'El Mundo' adelantaba este miércoles la operación llevada a cabo por la Agencia
Tributaria, que ha sido dirigida por un juzgado de instrucción de Alcorcón, donde están
algunas de las oficinas de los detenidos. Además, los agentes habrían registrado, según
esta publicación, una discoteca de Madrid capital y un chalé de Nuevo Baztán.
|