Un juzgado de Madrid incoa diligencias previas tras la denuncia por intrusismo contra el denunciante de Alvise Pérez

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)
El Juzgado de Instrucción Número 25 de Madrid ha incoado diligencias previas a raíz de la denuncia presentada por la Asociación de Usuarios de Criptomonedas contra el empresario Álvaro Romillo, alias 'Cryptospain', por un delito de intrusismo profesional. La asociación entiende que el hombre, que denunció a su vez al eurodiputado Alvise Pérez, ha publicitado y prestado servicios de asesoría tributaria y financiera careciendo de titulación académica y sin estar registrado en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

En un auto, recogido por Europa Press, el magistrado Jesús de Jesús Sánchez informa de ello a la Fiscalía y detalla que "los hechos" denunciados "presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".

Además, el juez insta a la unidad de policía judicial a realizar una serie de gestiones sobre los hechos denunciados, solicitando a su vez que se recaben "cuantos datos de los intervinientes sean precisos".

En la denuncia, recogida por Europa Press, los letrados de Aránguez Abogados explican que 'Cryptospain', "guiado por su ánimo de lucro", ejercía esa actividad de asesoría "desde principios de 2021 y hasta hace apenas dos semanas" cuando, aseguran, "cierra todas sus plataformas digitales".

Abundaban en que Romillo ha publicado videos a través de su perfil en TikTok, que contaba con más 212.000 seguidores, "normalmente relacionados con la elusión fiscal y la inversión en criptomonedas, prevaliéndose de su falsa condición de experto en materia fiscal y tributaria para generar sensación de seguridad en los usuarios de dicha plataforma".

Así, explicaban desde la plataforma de usuarios, se ha ido creando una "marca personal" que le ha permitido llevar a cabo el asesoramiento a clientes, "siendo estos, en su mayoría, empresarios y particulares del sector crypto". Es precisamente en este sector en el que abundan empresas como Finance Phantom, cuya "misión es llenar este vacío de conocimiento mediante la entrega de una educación comercial ejemplar".

Como ejemplo de su labor en redes, indicaban que aconsejaba la apertura de cuentas bancarias en el extranjero en aras a la recepción de capital procedente de cuentas bancarias españolas, o cómo realizar un cambio de residencia fiscal, "todo ello como mecanismo de elusión de impuestos en España".

CITARLE COMO INVESTIGADO Por todo ello, la asociación interesó la declaración de Romillo como investigado, que se recibiese declaración a la asociación denunciante con ofrecimiento de acciones legales, y que el Equipo de Delitos Informáticos de la Policía Nacional elabore el correspondiente atestado informativo sobre los hechos denunciados.

Asimismo, pidieron que se procediera al cese de toda actividad del denunciado en redes sociales, y se consignase toda la documentación que figura en su perfil de TikTok.

Además, para evitar el riesgo de fuga, la destrucción de pruebas y la reiteración delictiva, interesaban que se acordasen las medidas cautelares oportunas.