El Juzgado pide a la Junta un funcionario más de apoyo en la causa con una mayoría de perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo.

Los contratos falsos permitían obtener prestaciones por desempleo, permisos de residencia o terceros grados penitenciarios.

La investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador' constató que gran parte de las remesas enviadas al país asiático procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha explicado que son las conductas deportivas las que "perjudican" al deporte español y no el comportamiento de los deportistas como contribuyentes.

► La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda

La supuesta estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales.

Los investigadores pudieron comprobar posteriormente que los trabajadores fueron avisados de la presencia policial a través de una sirena.

Una vez que la organización tenía los productos en su poder, los revendía a través de conocidos portales Internet de compraventa desde España a diferentes países del continente europeo.

Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

El aumento de uso de Internet, sobre todo con la llegada de los dispositivos móviles, ha incentivado que crezca el interés de los ciberdelincuentes.

La Inspección ha llevado a cabo 9.944 inspecciones en materia de prestaciones por desempleo, que han acabado con 3.135 infracciones.

La banda, ubicada en Barcelona y Sabadell, se dedicaba a adquirir empresas en situación económica delicada con la única finalidad de sacar provecho de todos los activos de éstos sin hacer frente a los compromisos adquiridos con los titulares.

A los que se sumarán 5.000 euros por cada dato que se descubra y que no haya sido comunicado por el contribuyente.

La finalidad real de estas sociedades era registrar continuas altas y bajas de trabajadores que no desempeñaban actividad laboral alguna y cuyas cuotas de afiliación a la Seguridad Social no eran sufragadas.

El Gobierno ya había avanzado que el plan de lucha contra el fraude incluiría limitaciones el uso de dinero efectivo en determinadas operaciones.

Empresarios que incumplen la obligación de cotizar, insolvencias punibles o falsos contratos para obtener prestaciones o subsidios fraudulentos son el objetivo en este tipo de casos.