El próximo 8 de febrero se celebrará en Madrid el 1er Congreso Nacional en materia de prevención y lucha contra el fraude organizado por la World Compliance Association.

La vulnerabilidad de las personas desempleadas en tiempos de crisis aviva la creación de ofertas de trabajo fraudulentas, en las que se pretende sacar todo el dinero posible aprovechándose de las personas que se desesperan por encontrar un empleo.

Vivimos en el país de la picaresca. En este sentido, se parece bastante a Italia, aunque, en general, en el estado transalpino rompen todas las marcas en algunos ámbitos, en relación con el fraude y la corrupción.

La Policía ha registrado este martes la sede del Banco Central de Argentina (BCRA), en el marco de una investigación contra funcionarios de la entidad por un presunto fraude a la administración pública a través de operaciones con futuros de dólar.

Los ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea se reunirán este lunes para evaluar los avances en las negociaciones en marcha para reforzar el control de las emisiones contaminantes de los vehículos, para evitar que en el futuro se reproduzcan fraudes como el del fabricante alemán Volkswagen.

La Agencia Tributaria ha destapado una trama de fraude en el IVA de la importación de productos electrónicos de entre 30 y 40 millones de euros.

La Policía Nacional ha procedido a leer sus derechos a Oleguer Pujol, hijo del expresidente catalan Jordi Pujol, por lo que técnicamente se encuentra detenido.

La LFP detectó la presencia en diversas casas de apuestas de un partido entre el SC Freamunde y la Ponferradina supuestamente disputado ayer lunes a las 10:00 horas en campo neutral. Tras consultar con directivos del club berciano, que confirmaron que el partido nunca se jugó, se han tomado las medidas necesarias.

Descarta que el fraude por parte de la empresa de WiFi afecte a la confianza en España., aunque admite que deberían haber saltado las alarmas.

Se ha investigado a 135 sociedades mercantiles que supuestamente se dedicaban a la hostelería, construcción, mensajería, limpieza o jardinería en Madrid, Guadalajara, Barcelona, Valencia, Castellón, Alicante, Almería, Granada y Jaén.

El Juzgado pide a la Junta un funcionario más de apoyo en la causa con una mayoría de perceptores de prestaciones "indebidas" de desempleo.

Los contratos falsos permitían obtener prestaciones por desempleo, permisos de residencia o terceros grados penitenciarios.

La investigación policial desarrollada en la 'Operación Emperador' constató que gran parte de las remesas enviadas al país asiático procedían de las redes de blanqueo de la mafia china.

El ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, ha explicado que son las conductas deportivas las que "perjudican" al deporte español y no el comportamiento de los deportistas como contribuyentes.

► La Fiscalía se querella contra Messi y su padre por presunto fraude a Hacienda

La supuesta estrategia de Messi consistía en simular la cesión de sus derechos de imagen a sociedades instrumentales radicadas en paraísos fiscales.

Los investigadores pudieron comprobar posteriormente que los trabajadores fueron avisados de la presencia policial a través de una sirena.

Una vez que la organización tenía los productos en su poder, los revendía a través de conocidos portales Internet de compraventa desde España a diferentes países del continente europeo.

Empresas relacionadas con la construcción, los servicios de limpieza y la jardinería habían sido creadas únicamente con la intención de tramitar altas de falsos trabajadores para que pudieran percibir prestaciones por desempleo o subsidios.

El aumento de uso de Internet, sobre todo con la llegada de los dispositivos móviles, ha incentivado que crezca el interés de los ciberdelincuentes.