La Policía desarticula una organización criminal dedicada a cometer fraudes en inversiones con criptomonedas

MADRID, 15 (SERVIMEDIA)

Agentes de la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal dedicada a la comisión de fraudes en inversiones en criptomonedas en un operativo simultáneo realizado en Málaga, Murcia y Madrid.

Según informó el Ministerio del Interior, las primeras pesquisas tuvieron lugar en 2022, en Murcia, cuando una persona denunció haber sido estafado. Una vez iniciada la investigación se descubrió una estructura criminal para la comisión de un delito de estafa piramidal a partir de un proyecto de inversión en criptomoneda con apariencia lícita, pero que resultaba ser un fraude en inversión de tipo Ponzi.

Las bonificaciones de los primeros inversores eran obtenidas de los fondos de los inversores posteriores hasta que, transcurrido unos meses del inicio, los dueños de la plataforma eliminaron la opción de retirar lo invertido y provocaron que miles de perjudicados pudieran recuperar los bitcoins de su propiedad.

Tras una larga investigación los agentes finalmente procedieron a la detención de ocho personas además del registro de dos domicilios, uno en Málaga y otro en Murcia. También se intervinieron 73 cuentas bancarias, 12 vehículos, cinco motocicletas, un teléfono móvil, diverso material informático y 1.500 euros en efectivo.

En en el proyecto de inversión participaron al menos 3.646 usuarios de un total de 36 países, de los que 2.718 son residentes en España. La inversión total asciende a varios cientos de bitcoins que desaparecieron y se estima que el fraude alcanza unos 400 bitcoins que, teniendo en cuenta su cotización actual en 93.000 euros, alcanzaría los 37.200.000 euros.

A lo largo del pasado año, la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF Central) de la Policía Nacional, llevó a cabo distintas operaciones relacionadas con criptomonedas, tanto en materia de fraude financiero como en blanqueo de capitales utilizando monedas virtuales.

En esas operaciones se detuvo a un total de 90 personas y se recuperó un total de 30 millones de euros en patrimonio relacionado con las investigaciones. También se intervinieron criptomonedas por valor de más de 3 millones.